tan.kz — мажилисмены предлагают снизить пороговые значения по стоимости имущества, подлежащего финансовому мониторингу, с 200 млн до 50 млн тенге, передает информационная служба kn.kz. В мажилисе одобрили проект поправок по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, инициированный депутатами парламента.
Также законодательно будет закреплён контроль по операциям с деньгами и иным имуществом, которые проводят публичные должностные лица РК. Норма направлена на достижение финансовой прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами.
«Сделки по недвижимости относятся к высоким рискам по легализации доходов, полученных преступных путём. По полученным сведениям уполномоченного органа, за период с 2018 по 2020 год идёт снижение количества операций по сделкам с недвижимым имуществом, которые превышают порог в 200 млн тенге.
Но в среднем при финансировании терроризма сделки с недвижимостью намного ниже, в разных регионах стоимость жилья не очень высокая.
Данное снижение позволит выявлять подозрительные операции и снизить риски», — отметил мажилисмен Сергей Симонов.
